Como filhapaciencia online jogarditador construiu impériopaciencia online jogarUS$ 200 milhões:paciencia online jogar

Esta nova denúncia levanta mais dúvidas sobre os esforços do Reino Unido para combater a riqueza ilegal.

Há muito tempo, autoridades britânicas vêm sendo acusadaspaciencia online jogarnão fazerem o suficiente para evitar que criminosos estrangeiros usem propriedades no Reino Unido para lavar dinheiro.

O relatório afirma que Karimova conseguiu comprar imóveis no Reino Unido com uma facilidade "preocupante".

Não há indicaçãopaciencia online jogarque as pessoas que representavam as companhias soubessempaciencia online jogaralguma relação dela com as compras, nem que a fonte do dinheiro poderia ser suspeita. Nenhum prestadorpaciencia online jogarserviços no Reino Unido foi investigado, nem multado.

Organização criminosa

Gulnara Karimova chegou a ser cogitada, por algum tempo, para suceder seu pai na presidência do país, localizado na Ásia central.

Ela apareciapaciencia online jogarvídeos pop com o nome artístico Googoosha, dirigiu uma joalheria e foi embaixadora do Uzbequistão na Espanha. Mas ela desapareceu da vida públicapaciencia online jogar2014.

Posteriormente, surgiram notíciaspaciencia online jogarque Karimova havia sido detida por acusaçõespaciencia online jogarcorrupção enquanto seu pai ainda estava no poder e foi condenadapaciencia online jogar2017. Dois anos depois, ela passou a cumprirpaciencia online jogarpena na cadeia, por descumprir os termos dapaciencia online jogarprisão domiciliar.

Os procuradores a acusarampaciencia online jogarfazer partepaciencia online jogarum grupo criminoso que controlava maispaciencia online jogarUS$ 1 bilhão (cercapaciencia online jogarR$ 5,2 bilhões)paciencia online jogarativospaciencia online jogar12 países, incluindo o Reino Unido, a Rússia e os Emirados Árabes Unidos.

"O casopaciencia online jogarKarimova é um dos maiores casospaciencia online jogarsuborno e corrupçãopaciencia online jogartodos os tempos", afirma Tom Mayne, pesquisador da Universidadepaciencia online jogarOxford, no Reino Unido. Ele participou da pesquisa do relatório da Freedom for Eurasia.

Mas Karimova e seus associados já venderam alguns dos imóveis supostamente adquiridos com fundos provenientes da corrupção.

A Freedom for Eurasia pesquisou os registrospaciencia online jogarimóveis e identificou pelo menos 14 propriedades que, segundo a organização, foram adquiridas por ela antes da prisão, supostamente com fundospaciencia online jogarorigem suspeita. Os imóveis ficampaciencia online jogarvários países, incluindo o Reino Unido, Suíça, França, Dubai e Hong Kong.

Intitulado Who Enabled the Uzbek Princess? ("Quem viabilizou a princesa uzbeque?",paciencia online jogartradução livre), o relatório concentra-sepaciencia online jogarcinco imóveis comprados na regiãopaciencia online jogarLondres, com valor atual estimadopaciencia online jogar50 milhõespaciencia online jogarlibras (cercapaciencia online jogarR$ 314,5 milhões).

Estes imóveis incluem três apartamentospaciencia online jogarBelgravia, a pouca distância do Paláciopaciencia online jogarBuckingham, uma casapaciencia online jogarMayfair (Westminster) e uma mansão na área ruralpaciencia online jogarSurrey, a sudoestepaciencia online jogarLondres, com um lago particular, que vale 18 milhõespaciencia online jogarlibras (cercapaciencia online jogarR$ 113,2 milhões).

Dois dos apartamentospaciencia online jogarBelgravia foram vendidospaciencia online jogar2013, antes da prisãopaciencia online jogarKarimova. Em 2017, a casapaciencia online jogarMayfair, a mansãopaciencia online jogarSurrey e um terceiro apartamentopaciencia online jogarBelgravia foram congelados pelo Serious Fraud Office, o escritóriopaciencia online jogarcombate a fraudes do Reino Unido.

O relatório da Freedom for Eurasia também indica companhiaspaciencia online jogarLondres e nas Ilhas Virgens Britânicas que teriam sido usadas por Karimova ou seus associados para permitir que eles gastassem rendimentos obtidospaciencia online jogarforma criminosa na compra dos imóveis epaciencia online jogarum jato particular.

O namoradopaciencia online jogarKarimova, Rustam Madumarov, e outros que supostamente são seus associados são indicados nos documentos oficiais como "proprietários beneficiários" – uma expressão legal que designa a pessoa que,paciencia online jogarfato, está no controle –paciencia online jogarcompanhias sediadas no Reino Unido, Gibraltar e nas Ilhas Virgens Britânicas.

Mas o relatório afirma que eles eram apenas procuradorespaciencia online jogarKarimova, que usava as firmas para lavar centenaspaciencia online jogarmilhõespaciencia online jogardólares.

Os serviçospaciencia online jogarcontabilidadepaciencia online jogarduas companhias britânicas ligadas a Karimova – a Panally Ltd. e a Odenton Management Ltd. – foram prestados pela SH Landes LLP, um escritório antes localizado na New Oxford Street,paciencia online jogarLondres.

No finalpaciencia online jogarjulhopaciencia online jogar2010, a SH Landes tentou registrar ou adquirir outra companhia. O objetivo era comprar um jato privado por cercapaciencia online jogarUS$ 40 milhões (cercapaciencia online jogarR$ 208,8 milhões).

Madumarov seria indicado como proprietário beneficiário. Mas, segundo o relatório, na verdade, Karimova estava por trás da compra.

Questionada na época sobre a fonte dos fundos, a SH Landes respondeu: "acreditamos que a questão relativa àpaciencia online jogarriqueza pessoal não é relevante nesta situação".

Aparentemente, a resposta se referia ao fatopaciencia online jogarque o dinheiro para comprar o jato não estava sendo fornecido por Madumarov, dos seus fundos pessoais.

A empresa londrina afirmou posteriormente que a riquezapaciencia online jogarMadumarov veio,paciencia online jogarparte,paciencia online jogaruma companhiapaciencia online jogartelefonia móvel com sede no Uzbequistão, chamada Uzdonrobita.

Já foram levantadas questões sobre as possíveis ligações entre aquela empresa e Karimova. Em 2004, uma reportagem do jornal Moscow Times afirmou que Karimova desviou cercapaciencia online jogarUS$ 20 milhões (cercapaciencia online jogarR$ 104,4 milhões) da Uzdonrobita, usando faturas fraudulentas. Um ex-consultor também havia acusado Karimovapaciencia online jogarextorsão.

Como se tratavapaciencia online jogaruma transaçãopaciencia online jogarvalor elevado relacionada a uma jurisdiçãopaciencia online jogaralto risco como o Uzbequistão, o relatório argumenta que a SH Landes deveria ter realizado "diligência devida mais profunda", com verificações completas dos antecedentes, para garantir que a fonte dos fundos era legítima e não derivadapaciencia online jogaratividades criminosas.

A SH Landes também apresentou o balançopaciencia online jogar2012 da Panally Ltd. O relatório afirma que o balanço foi assinadopaciencia online jogarsetembropaciencia online jogar2013 por uma associada próximapaciencia online jogarKarimova – Gayane Avakyan, na época com 30 anospaciencia online jogaridade.

No ano anterior, a BBC havia publicado alegaçõespaciencia online jogarque Avakyan era a proprietária beneficiária registrada da Takilant, uma companhia registradapaciencia online jogarGibraltar envolvidapaciencia online jogar"uma fraude multimilionáriapaciencia online jogaralto nível e um escândalopaciencia online jogarcorrupção no Uzbequistão".

Em declaração à BBC, Steven Landes afirmou: "A SH Landes LLP nunca foi contratada por Gulnara Karimova. A SH Landes LLP agiupaciencia online jogarnomepaciencia online jogarRustam Madumarov".

"A SH Landes LLP realizou a diligência devida sobre todos os seus clientes e as autoridades regulatórias relevantes foram notificadas e mantidas informadas", segundo ele.

Tom Mayne, da Freedom for Eurasia, afirma que a aparente facilidade com que Karimova conseguiu comprar tantas propriedades no Reino Unido é preocupante.

"As autoridades só tomaram alguma medidapaciencia online jogar2017, anos depois que outros países já haviam congelado contas bancárias e propriedades pertencentes a ela", acrescenta Mayne.

- Este texto foi publicadopaciencia online jogar

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