Por que bilionário 'rei das criptomoedas' confessou lavagemwin roulette rudinheiro:win roulette ru

Changpeng Zhao ficou conhecido no finalwin roulette ru2022, quando estourou um dos maiores escândalos do mundo das criptomoedas.

O fundador da Binance, maior plataformawin roulette rumoedas digitais do mundo, anunciou que considerava comprarwin roulette rurival FTX, que estava desmoronando.

Zhao logo mudouwin roulette ruideia e deixou seu concorrente sangrar, arrastando o restante das criptomoedas para um declínio vertiginoso.

Finalmente, a FTX faliu e o seu fundador, Sam Bankman-Fried, foi processado e condenado pelo sistema judicial dos Estados Unidos por fraude e lavagemwin roulette rudinheiro.

Foi assim que, após o colapso da FTX, Zhao se tornou o novo "rei das criptomoedas".

Mas não por muito tempo.

Nesta terça-feira (21/11), Zhao anunciouwin roulette rurenúncia ao cargowin roulette ruCEO da Binance, após se declarar culpado por lavagemwin roulette rudinheiro.

"Cometi erros e devo assumir a responsabilidade. Isso é o que é melhor para nossa comunidade, para a Binance e para mim", disse elewin roulette rumensagem publicada no X, antigo Twitter.

O Departamentowin roulette ruJustiça anunciou que exigia que a Binance pagasse US$ 4,3 bilhões (R$ 16,6 bilhões)win roulette rumultas e confiscos e que ajudasse usuárioswin roulette rutodo o mundo a escapar das sançõeswin roulette ruWashington.

“A Binance permitiu quase US$ 900 milhões (R$ 4,4 bilhões)win roulette rutransações entre usuários dos Estados Unidos e do Irã e facilitou milhõeswin roulette rudólareswin roulette rutransações entre usuários dos EUA e usuários na Síria e nas regiões ucranianas ocupadas pela Rússia na Crimeia, Donetsk e Luhansk”, disse um porta-voz.

O Departamentowin roulette ruJustiça também disse que a plataforma facilitou a movimentaçãowin roulette rudinheiro por criminosos e terroristas.

“Entre agostowin roulette ru2017 e abrilwin roulette ru2022, houve transferências diretaswin roulette ruaproximadamente US$ 106 milhões (R$ 520 milhões)win roulette rubitcoins para carteiras Binance.com da Hydra.

A Hydra era um mercado russo na darkweb, frequentemente usado por criminosos, que facilitava a vendawin roulette rubens e serviços ilegais”, disse o departamento.

A Binance agora deve relatar atividades suspeitas às autoridades federais.

“Isso impulsionará nossas investigações criminais sobre atividades cibernéticas maliciosas e captaçãowin roulette rurecursos terroristas, incluindo o usowin roulette rubolsaswin roulette rucriptomoedas para apoiar grupos como o Hamas”, acrescentou o Departamentowin roulette ruJustiça.

Binance e Zhao estão sob o radar das autoridades desde 2018, mas foi sówin roulette rujunho deste ano que as autoridades americanas apresentaram as primeiras acusações contra eles.

Richard Teng, chefewin roulette rumercados regionais da Binance, foi nomeado o novo diretor-executivo.

Em uma publicação no X, Zhao disse que “não foi fácil separar-se emocionalmente” da empresa.

E, como parte do acordo com as autoridades, ele terá que pagar uma multawin roulette ruUS$ 50 milhões (R$ 245 milhões) e ficará impedidowin roulette ruter qualquer tipowin roulette ruparticipação no negócio.

Mas como Zhao se tornou uma das figuras mais influentes no mundo das criptomoedas?

'Minha mãe e eu saímos da China'

Conhecido na indústria como Changpeng “CZ” Zhao, o empresário nasceu na Província chinesawin roulette ruJiangsu,win roulette ru1977.

Filhowin roulette rupais professores, Zhao contouwin roulette ruuma publicação no blog da Binance os problemas que a família dele enfrentou na China na décadawin roulette ru1980 e como ele fugiu do país aos 12 anos, após o massacre da Praça Tiananmen.

"No dia 6win roulette ruagostowin roulette ru1989, minha mãe e eu deixamos a China e migramos milhareswin roulette ruquilômetros para o Canadá. Para quem conhece a história chinesa, isso ocorre dois meses depois dos acontecimentoswin roulette ru4win roulette rujunhowin roulette ru1989", escreveu Zhao.

"Lembro que a fila do ladowin roulette rufora da embaixada canadense durou três dias", comentou no blog. "Isso mudou minha vida para sempre e abriu possibilidades infinitas para mim."

Zhao passou a adolescênciawin roulette ruVancouver, onde trabalhouwin roulette ruvários empregos, inclusive no McDonald's, vendendo hambúrgueres.

Mais tarde, estudou ciência da computação na Universidade McGillwin roulette ruMontreal e depois estagiou na Bolsawin roulette ruValoreswin roulette ruTóquio anteswin roulette rutrabalhar para a Bloomberg Tradebookwin roulette ruNova York.

Alguns anos depois, Zhao voltou à China para trabalharwin roulette rudiversas empresaswin roulette rutecnologia ewin roulette ru2017 fundou a Binance.

Porém, o governo chinês proibiu a operaçãowin roulette ruplataformaswin roulette rucriptomoedas no país e Zhao migrou novamente, consolidando seus negócioswin roulette ruoutras latitudes.

A Binance entrou nas grandes ligas e rapidamente se tornou a maior plataformawin roulette rucompra e vendawin roulette rucriptomoedas do mundo.

'Uma extensa redewin roulette ruenganação'

No entanto, os problemas ao longo do caminho não demoraram a aparecer. As autoridades britânicas proibiram as operações da Binancewin roulette ru2022, enquanto nos Estados Unidos foi aberta a primeira investigação legal contra ela por supostas operações ilegais no país.

Em março, os reguladores americanos tentaram proibir a Binance, alegando que a empresa operava ilegalmente no país.

O processo da Comissãowin roulette ruComérciowin roulette ruFuturoswin roulette ruCommodities (CFTC) afirma que a empresa fazia negócios nos Estados Unidos sem registrar-se adequadamente junto às autoridades.

Acusou a Binancewin roulette ruviolar inúmeras leis financeiras dos EUA, incluindo regras destinadas a prevenir a lavagemwin roulette rudinheiro.

Na época, a Binance defendeu suas práticas.

Afirmou ter feito “investimentos significativos” para garantir que os usuários dos EUA não estivessem ativos na plataforma, incluindo o bloqueio daqueles identificados como cidadãos ou residentes dos EUA, ou que tivessem um númerowin roulette rucelular nos EUA.

Depois veio o processowin roulette rujunho passado, quando a empresa foi acusadawin roulette ruformar uma "extensa redewin roulette ruenganação" pela Securities and Exchange Commission. A agência disse que a plataformawin roulette runegociação e Zhao, seu fundador, ignoraram regras destinadas a proteger os investidores para continuarem operando nos Estados Unidos.

Na época, a Binance disse que se defenderia "de forma enérgica". Essa defesa terminou nesta terça-feira com a aceitação da culpa por Zhao.